Iekšējās kontroles sistēmas izveide un aizdomīgu darījumu identificēšana
http://likumi.lv/doc.php?id=185793
Noteikumi par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem
pirms 10 gadiem
Aizdomīgu darījumu pamatpazīmes likuma subjektu klientu darījumos ir, piemēram:
-notiek vai tiek plānota izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
500
, pirms 10 gadiem :
Nav nekas noziedzīgs.. Pārdodu preces..